La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso medidas de coerción contra dos de ...

SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva contra dos personas acusados ...

Acusan a líderes de Pipschasers Capital SRL por fraude masivo Santo Domingo.-Gabriel Emilio Cáceres y Kristie Marie Cabral, ...

En el caso también figura Kristi Marie Cabral, a quien se impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación ...

El Ministerio Público los acusa de asociación de malhechores para cometer estafa y abuso de confianza. El alegado esquema piramidal inició su operación en la provincia de San Cristóbal a partir del ...

El caso que puso al descubierto una estafa por más de 3 millones de dólares a integrantes de la Policía entra en horas ...

Mientras que para Kristi Marie Cabral, el tribunal impuso presentación periódica, impedimento de salida y pago de una ...

Tras la investigación de una estafa “piramidal” en la que resultaron víctimas al menos una decena de personas, los ...

El esquema Ponzi de Billions Trade Club, regaló como parte de sus bonos, pagos para coches para más de 260 de sus miembros.

Los perjudicados serían unos 300 ahorristas que depositaron entre 1000 y 55.000 dólares y cayeron en un esquema Ponzi.

Mientras es juzgado por encabezar una supuesta estafa piramidal, el ex líder de Generación Zoe redoble la apuesta.

Se trata de una estafa de gran escala, que ha causado un daño inmensurable tanto desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo. Y aclaró que las víctimas son en su mayoría familias que han sido desa ...